부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한국전자홀딩스 정기주주총회결과

한국전자홀딩스 2023.03.30 15:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		469,100	- 매출액	323,980
	- 부채총계		123,768	- 영업이익	30,030
	- 자본금		23,402	- 당기순이익	31,243
	- 자본총계		345,332	*주당순이익(원)	369
나. 개별(별도)	- 자산총계		150,511	- 매출액	18,791
	- 부채총계		2,664	- 영업이익	13,403
	- 자본금		23,402	- 당기순이익	13,714
	- 자본총계		147,847	*주당순이익(원)	313
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			2,192,794,350
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제55기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 50원) → 원안대로 가결하다 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결하다 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결하다
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정소	1955-06	1	재선임	- 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 前 한국전자 정보통신산업진흥회 부회장 재일한국인 본국투자협회 회장 한국전자 상무
박명덕	1968-10	1	재선임	- 現 (주)한국전자홀딩스 대표이사 - 前 한국전자판매(주) 대표이사 사장 한국전자홀딩스 대표이사 상무 경영기획실장 상무 KEC 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최중호	1964-11	1	신규선임	- (사)차세대지능형반도체 사업단 이사 - 대한전자공학회 반도체 소사이어티 반도체공학회 부회장 - 서울시립대학교 정보기술 연구소장 - 미래창조과학부 시스템 IC 설계 연구 센터장	- ㈜센소니아 사외이사