부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)피제이전자 정기주주총회결과

피제이전자 2023.03.27 17:13 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,642		- 매출액	157,729
	- 부채총계	64,997		- 영업이익	6,090
	- 자본금	7,500		- 당기순이익	6,957
	- 자본총계	120,645		*주당순이익(원)	468
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,486,500,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 2022년도 제54기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김장재 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 김화분 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(9억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(2억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김장재	1965-11	3	신규선임	- University of Wisconsin-Madison (M. Sc.) - 現 광일이노텍(주) 대표이사	광일이노텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김화분	1957-10	3	신규선임	상근	- 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경 이사 - 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경 이사