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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)피제이전자 주주총회소집결의

피제이전자 2023.02.10 18:05 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 인천광역시 계양구 서운동 220-5,  서운일반산업단지 (주)피제이전자 서운공장 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고
나. 부의안건
   제1호 의안 : 제54기(2022. 1. 1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 100원)
   제2호의안 : 이사선임 승인의 건
      2-1호 의안 : 사외이사 김장재 선임의 건
   제3호의안 : 감사선임 승인의 건
      3-1호 의안 : 상근감사 김화분 선임의 건
   제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-10
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김장재 1965-11 3 신규선임 - University of Wisconsin-Madison (M. Sc.)
- 現 광일이노텍(주) 대표이사
광일이노텍(주) (대표이사)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김화분 1957-10 3 신규선임 상근 - 가천길대학 경영대학부 卒
- 충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료
- 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사
- 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사

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