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ROE 위
(주)사조오양 주주총회소집결의
사조오양 2022.02.23 17:50 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, B1층 브라이드밸리 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가.제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) -제1-1호 : 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 제외) -제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회안, 200원) -제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 500원) 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건 (이사회안) -제2-2호 : 집중투표제 등 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 다.제3호의안 : 이사 선임의건(6명) (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(정태식) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김상훈) -제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준) -제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건(최세환) -제3-5호 : 사외이사 선임의 건(황재홍) -제3-6호 : 사외이사 선임의 건(방영민) 라.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제4-1호 : 감사위원 선임의 건(황재홍) -제4-2호 : 감사위원 선임의 건(방영민) 마.제5호의안 : 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임의 건(1명) -제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이사회안, 김길수) -제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주주제안, 이상훈) 바.제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원) 사.제7호의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안) 회사는 22년 상반기까지 100억원 규모의 자기주식을 매입한다. 아.제8호의안 : 신청에 의한 상장폐지(자발적 상장폐지)의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 이사회는 소액주주연대가 제시한 회의 목적사항을 포함하여 의안 주요내용을 결정하였습니다. - 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안), 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임에 관한 제5-1호(이사회안) 및 제5-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표 방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성,반대,기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다 득표의안을 승인하고자 합니다. - 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태식 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전. 대상 식품총괄 임원 전. 사조해표 영업본부장 |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 전. 사조해표 대표이사 현. 사조대림 대표이사 겸)식품부문 총괄사장 |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현. 사조대림 영업본부장 |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 전. 캐슬렉스서울 대표이사 현. 사조씨푸드 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 전. 사조해표 사외이사 현. 사조씨푸드 사외이사 |
현. 사조씨푸드 사외이사(임기만료 22년 3월) |
| 방영민 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자 이사회의장 현. 한국지속 성장연구원 이사장 |
- |
| 김길수 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 전. 아워홈 대표이사 | - |
| 이상훈 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 전. 김&장 법률사무소 변호사 현. 경북대법학전문대학원 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 사조씨푸드 사외이사 |
| 방영민 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 재정경제부금융정보분석원장 (현. 금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투 이사회의장 현. 한국지속 성장연구원 이사장 |
| 김길수 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 아워홈 대표이사 |
| 이상훈 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 김&장 법률사무소 변호사 현. 경북대법학전문대학원 교수 |
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