부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)사조오양 정기주주총회결과

사조오양 2023.03.23 16:03 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제54기정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		343,208	- 매출액	369,125
	- 부채총계		137,262	- 영업이익	10,201
	- 자본금		47,114	- 당기순이익	8,527
	- 자본총계		205,946	*주당순이익(원)	905
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,130,728,320
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.48
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		55.55
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제54기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금(120원/주) → 원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 사외이사 선임의 건(이동주) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건(성열기) → 원안대로 가결 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(이동주) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(성열기) → 원안대로 가결 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 전기 정기주주총회에서 감사위원 선임이 부결되어 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있던 사외이사인 감사위원 2명은 당기에 새로운 감사위원 2명이 선임되에 따라 임기가 만료되었음을 알려 드립니다.
※ 관련공시	2023-02-22 참고서류 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동주	1968-10	3	신규선임	現삼화회계법인 회계사 前삼덕회계법인 회계사 前삼화회계법인 회계사 前삼일회계법인 회계사 공인회계사, 세무사	-
성열기	1962-09	3	신규선임	前신세계푸드 매입유통부문 대표이사 前이마트에브리데이 판매담당 前이마트 창원점 점장 前신세계백화점 인사기획	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동주	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現삼화회계법인 회계사 前삼덕회계법인 회계사 前삼화회계법인 회계사 前삼일회계법인 회계사 공인회계사, 세무사
성열기	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前신세계푸드 매입유통부문 대표이사 前이마트에브리데이 판매담당 前이마트 창원점 점장 前신세계백화점 인사기획