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(주)사조오양 주주총회소집결의
사조오양 2023.02.22 17:28 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로52, 한국감정평가사협회 B1층 연수실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※배당예정내역 : 보통주 배당금 120원/주 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 선임의 건(이동주) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(성열기) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 : 감사위원 선임의 건(이동주) -제3-2호 : 감사위원 선임의 건(성열기) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동주 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 전. 삼덕회계법인 회계사 전. 삼일회계법인 회계사 현. 삼화회계법인 회계사 |
- |
| 성열기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 전. 이마트에브리데이 매입담당 임원 전. 신세계푸드 매입유통부문 대표이사 전. 신세계푸드 자문역 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동주 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 삼덕회계법인 회계사 전. 삼일회계법인 회계사 현. 삼화회계법인 회계사 |
| 성열기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 이마트에브리데이 매입담당 임원 전. 신세계푸드 매입유통부문 대표이사 전. 신세계푸드 자문역 |
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