부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)사조오양 정기주주총회결과

사조오양 2022.03.24 18:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		315,948	- 매출액	328,882
	- 부채총계		119,244	- 영업이익	20,393
	- 자본금		47,114	- 당기순이익	15,770
	- 자본총계		196,705	*주당순이익(원)	1,674
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,884,547,200
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.18
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 기타비상무이사 2명 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		55.55
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가.제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함) -제1-1호: 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 제외) → 원안대로 가결 -제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 200원) → 원안대로 가결 -제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 500원) → 부결 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건(이사회안) → 원안대로 가결 -제2-2호 : 집중투표제 등 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부결 다.제3호의안 : 이사 선임의건(6명) (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(정태식) → 원안대로 가결 -제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김상훈) → 원안대로 가결 -제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준) → 원안대로 가결 -제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건(최세환) → 원안대로 가결 -제3-5호 : 사외이사 선임의 건(황재홍) → 원안대로 가결 -제3-6호 : 사외이사 선임의 건(방영민) → 원안대로 가결 라.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제4-1호 : 감사위원 선임의 건(황재홍) → 부결 -제4-2호 : 감사위원 선임의 건(방영민) → 부결 마.제5호의안 : 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임의 건(1명) -제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이사회안, 김길수) → 부결 -제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안, 이상훈) → 원안대로 가결 바.제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 가결 사.제7호의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안) 회사는 22년 상반기까지 100억원 규모의 자기주식을 매입한다. → 부결 아.제8호의안 : 신청에 의한 상장폐지(자발적 상장폐지)의 건(주주제안) → 부결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 제53기 정기주주총회 감사위원 선임 건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유를 하는 등 노력하였으나 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 금기에 임기만료가 되는 사외이사 겸 감사위원이 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다. 단, 위 사안에 대하여 법무부 유권해석을 받을 예정이며 결과에 따라 구성원수에 변동이 있을 수 있습니다.
※ 관련공시	2022-03-02 참고서류 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정태식	1958-12	3	재선임	전. 대상 식품총괄 임원 전. 사조해표 영업본부장 현. 사조오양 대표이사
김상훈	1961-10	3	신규선임	전. 사조해표 대표이사 현. 사조대림 대표이사 / 겸)식품부문 총괄사장
김택준	1965-09	3	신규선임	현. 사조대림 영업본부장
최세환	1962-09	3	재선임	전. 캐슬렉스서울 대표이사 현. 사조씨푸드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재홍	1949-02	3	재선임	전. 파노라마인터내쇼날 대표이사 현. 사조씨푸드 사외이사	- 사조씨푸드(사외이사)
방영민	1948-11	3	신규선임	전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자 이사회의장 현. 한국지속 성장연구원 이사장	-
이상훈	1969-08	3	신규선임	전. 김&장 법률사무소 변호사 현. 경북대법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전. 김&장 법률사무소 변호사 현. 경북대법학전문대학원 교수