부문
기준
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ROE 위
엔에이치투자증권(주) 주주총회소집결의
NH투자증권 2023.03.07 16:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 지배구조 연차보고 (2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 700원, 우선주 750원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 비상임이사 1명) 가. 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍은주) 나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:박민표) 다. 제3-3호 : 비상임이사 선임의 건(후보:문연우) ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:서정원) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 홍은주 후보자 : 2023.03.23 ~ 2024.03.01 - 박민표 후보자 : 2023.03.23 ~ 2024.03.01 - 문연우 후보자 : 2023.03.23 ~ 2025.03.01 - 서정원 후보자 : 2023.03.23 ~ 2025.03.01 |
|||
| ※ 관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문연우 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | <2015-2018> 농협손해보험 인천총국장, 리스크관리부장 <2019-2020> 농협손해보험 위험관리책임자 <2020-2022> 농협손해보험 농업보험부문 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍은주 | 1958-12 | 1 | 재선임 | <2009-2010> iMBC 대표이사 <2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 <2018-現> 예스24 사외이사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
예스24(사외이사) |
| 박민표 | 1963-09 | 1 | 재선임 | <2015-2015> 서울동부지검 검사장 <2015-2017> 대검찰청 강력부장 <2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 서정원 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | <2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 <2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원 <2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사 <2015-現> 성균관대 경영학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정원 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 <2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원 <2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사 <2015-現> 성균관대 경영학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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