부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

엔에이치투자증권(주) 정기주주총회결과

NH투자증권 2023.03.23 12:59 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		53,428,267	- 매출액	12,656,583
	- 부채총계		46,200,211	- 영업이익	521,357
	- 자본금		1,782,560	- 당기순이익	302,928
	- 자본총계		7,228,056	*주당순이익(원)	881
나. 개별(별도)	- 자산총계		50,402,862	- 매출액	12,058,804
	- 부채총계		43,550,273	- 영업이익	550,151
	- 자본금		1,782,560	- 당기순이익	338,500
	- 자본총계		6,852,589	*주당순이익(원)	983
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	750
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			245,840,801,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.2
			종류주식	7.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사3명, 비상임이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				(1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 지배구조 연차보고 (2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 700원, 우선주 750원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 비상임이사 1명) 가. 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍은주) 나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:박민표) 다. 제3-3호 : 비상임이사 선임의 건(후보:문연우) ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:서정원) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 제1호 의안부터 제5호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 홍은주 후보자 : 2023.03.23 ~ 2024.03.01 - 박민표 후보자 : 2023.03.23 ~ 2024.03.01 - 문연우 후보자 : 2023.03.23 ~ 2025.03.01 - 서정원 후보자 : 2023.03.23 ~ 2025.03.01
※ 관련공시	2023-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문연우	1965-01	2	신규선임	<2015-2018> 농협손해보험 인천총국장, 리스크관리부장 <2019-2020> 농협손해보험 위험관리책임자 <2020-2022> 농협손해보험 농업보험부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍은주	1958-12	1	재선임	<2009-2010> iMBC 대표이사 <2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 <2018-現> 예스24 사외이사 <2020-現> NH투자증권 사외이사	예스24(사외이사)
박민표	1963-09	1	재선임	<2015-2015> 서울동부지검 검사장 <2015-2017> 대검찰청 강력부장 <2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사 <2020-現> NH투자증권 사외이사	-
서정원	1967-01	2	신규선임	<2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 <2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원 <2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사 <2012-現> 성균관대 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정원	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	<2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 <2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원 <2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사 <2012-現> 성균관대 경영학과 교수