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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
엔에이치투자증권(주) 정기주주총회결과
NH투자증권 2022.03.23 15:45 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 58,541,999 | - 매출액 | 10,762,184 | |
| - 부채총계 | 51,718,694 | - 영업이익 | 1,293,945 | ||
| - 자본금 | 1,609,400 | - 당기순이익 | 931,464 | ||
| - 자본총계 | 6,823,305 | *주당순이익(원) | 3,071 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,828,248 | - 매출액 | 10,238,650 | |
| - 부채총계 | 49,364,881 | - 영업이익 | 1,205,948 | ||
| - 자본금 | 1,609,400 | - 당기순이익 | 793,512 | ||
| - 자본총계 | 6,463,367 | *주당순이익(원) | 2,616 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 331,925,791,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
| 종류주식 | 8.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사5명, 비상임이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 1,050원, 우선주 1,100원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 비상임이사 1명) 가. 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:정영채) 나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍석동) 다. 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:정태석) 라. 제3-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:서대석) ④ 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보:정영채) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 가. 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:홍은주) 나. 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박민표) 다. 제5-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박해식) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 정영채 후보자 : 2022.03.23 ~ 2024.03.01 - 홍석동 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 정태석 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 서대석 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 홍은주 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 박민표 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 박해식 후보자 : 2022.03.23 ~ 2024.03.01 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영채 | 1964-05 | 2 | 재선임 | <2009-2014> 우리투자증권 IB사업부 대표(전무) <2014-2018> NH투자증권 IB사업부대표(부사장) <2018-現> NH투자증권 대표이사 |
| 서대석 | 1957-01 | 1 | 재선임 | <2013-2014> 농협은행 자금운용본부 부행장 <2016-2017> NH개발 전무이사 <2017-2019> 농협하나로유통 감사실장 <2020-現> NH투자증권 비상임이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석동 | 1954-10 | 1 | 재선임 | <2011-2012> NH농협증권 부사장 <2012-2015> 칸서스자산운용 영업부문대표 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 정태석 | 1955-10 | 1 | 재선임 | <2002-2004> 교보증권 대표이사 <2004-2008> 광주은행장 <2010-2019> 법무법인 대륙아주 고문 <2019-現> 법무법인 현 고문 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 홍은주 | 1958-12 | 1 | 재선임 | <2009-2010> iMBC 대표이사 <2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 <2018-現> 예스24 사외이사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
예스24(사외이사) |
| 박민표 | 1963-09 | 1 | 재선임 | <2015-2015> 서울동부지검 검사장 <2015-2017> 대검찰청 강력부장 <2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 박해식 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | <2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터장 <2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임연구위원 <2021-現> 아시아나항공 사외이사 |
아시아나항공(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은주 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2009-2010> iMBC 대표이사 <2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 <2018-現> 예스24 사외이사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
| 박민표 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2015-2015> 서울동부지검 검사장 <2015-2017> 대검찰청 강력부장 <2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
| 박해식 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터장 <2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임연구위원 <2021-現> 아시아나항공 사외이사 |
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