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ROE 위
엔에이치투자증권(주) 주주총회소집결의
NH투자증권 2022.03.02 17:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 지배구조 연차보고 (2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 1,050원, 우선주 1,100원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 비상임이사 1명) 가. 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:정영채) 나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍석동) 다. 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:정태석) 라. 제3-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:서대석) ④ 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보:정영채) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 가. 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:홍은주) 나. 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박민표) 다. 제5-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박해식) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 정영채 후보자 : 2022.03.23 ~ 2024.03.01 - 홍석동 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 정태석 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 서대석 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 홍은주 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 박민표 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01 - 박해식 후보자 : 2022.03.23 ~ 2024.03.01 |
|||
| ※ 관련공시 | 2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영채 | 1964-05 | 2 | 재선임 | <2009-2014> 우리투자증권 IB사업부 대표(전무) <2014-2018> NH투자증권 IB사업부대표(부사장) <2018-現> NH투자증권 대표이사 |
| 서대석 | 1957-01 | 1 | 재선임 | <2013-2014> 농협은행 자금운용본부 부행장 <2016-2017> NH개발 전무이사 <2017-2019> 농협하나로유통 감사실장 <2020-現> NH투자증권 비상임이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석동 | 1954-10 | 1 | 재선임 | <2011-2012> NH농협증권 부사장 <2012-2015> 칸서스자산운용 영업부문대표] <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 정태석 | 1955-10 | 1 | 재선임 | <2002-2004> 교보증권 대표이사 <2004-2008> 광주은행장 <2010-2019> 법무법인 대륙아주 고문 <2019-現> 법무법인 현 고문 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 홍은주 | 1958-12 | 1 | 재선임 | <2009-2010> iMBC 대표이사 <2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 <2018-現> 예스24 사외이사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
예스24(사외이사) |
| 박민표 | 1963-09 | 1 | 재선임 | <2015-2015> 서울동부지검 검사장 <2015-2017> 대검찰청 강력부장 <2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
- |
| 박해식 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | <2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터장 <2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임연구위원 <2021-現> 아시아나항공 사외이사 |
아시아나항공(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은주 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2009-2010> iMBC 대표이사 <2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 <2018-現> 예스24 사외이사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
| 박민표 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2015-2015> 서울동부지검 검사장 <2015-2017> 대검찰청 강력부장 <2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사 <2020-現> NH투자증권 사외이사 |
| 박해식 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터장 <2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임연구위원 <2021-現> 아시아나항공 사외이사 |
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