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기준
매출액증가율 위
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ROE 위
삼성전자(주) 주주총회소집결의
삼성전자 2021.02.16 10:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사외이사 박병국 선임의 건 · 제2-1-2호: 사외이사 김종훈 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사내이사 김기남 선임의 건 · 제2-2-2호: 사내이사 김현석 선임의 건 · 제2-2-3호: 사내이사 고동진 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기남 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 2010~2012 : 삼성종합기술원장 - 2012~2013 : 삼성디스플레이(주) 대표이사 - 2013~2014 : 삼성전자 메모리사업부장 - 2014~2017 : 삼성전자 반도체총괄 - 2017~현재 : 삼성전자 DS(Device Solutions) 부문장 - 2018~2018 : 삼성전자 대표이사 사장 - 2018~현재 : 삼성전자 대표이사 부회장 |
| 김현석 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 2009~2011 : 영상디스플레이사업부 개발팀장 - 2011~2011 : 영상디스플레이사업부 상품전략팀장 - 2011~2017 : 영상디스플레이사업부장 - 2017~현재 : CE(Consumer Electronics) 부문장 - 2018~현재 : 대표이사 사장 |
| 고동진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 2007~2011 : 무선사업부 개발관리팀장 - 2011~2014 : 무선사업부 기술전략팀장 - 2014~2015 : 무선사업부 개발실장 - 2015~2020 : 무선사업부장 - 2017~현재 : IM(IT & Mobile Communications) 부문장 - 2018~현재 : 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병국 | 1959-04 | 3 | 재선임 | - 1990~1992 : AT&T Bell 연구소 연구원 - 1993~1994 : Texas Instruments 연구원 - 1994~현재 : 서울대학교 전기·정보공학부 조교수, 부교수, 교수 - 2002, 2010, 2017 : 미국 Stanford University 전기공학과 초빙교수 - 2008~2010 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장 - 2014~현재 : 한국공학 한림원 일반회원, 정회원 - 2015~2015 : 대한전자 공학회 회장 - 2019~현재 : 한국과학 기술한림원 정회원 - 2020~현재 : 미국 전기전자학회(IEEE) Fellow |
- |
| 김종훈 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 1992~1998 : Yurie Systems 창업자, 회장&CEO - 1998~2001 : Lucent Technologies 사장 - 2001~2013 : University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수 - 2005~2013 : Alcatel- Lucent Bell 연구소 사장 - 2011~2013 : Alcatel- Lucent 최고전략책임자 (CSO) - 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동 창업자&회장 |
- |
| 김선욱 | 1952-12 | 3 | 재선임 | - 2005~2007 : 법제처처장 - 2010~2014 : 이화여자 대학교 총장 - 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장 - 2012~2016 : 한독포럼 공동대표 - 2018~2020 : 국회 미래연구원 이사장 - 2018~현재 : 포스코청암재단 이사장 - 2018~현재 : 이화여자 대학교 법학전문대학원 명예교수 - 2020~현재 : 법무부 정책위원회 위원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선욱 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2007 : 법제처 처장 - 2010~2014 : 이화여자대학교 총장 - 2011~2014 : 한국독일동문네트 워크(ADeKo) 이사장 - 2012~2016 : 한독포럼 공동대표 - 2018~2020 : 국회 미래연구원 이사장 - 2018~현재 : 포스코청암재단 이사장 - 2018~현재 : 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수 - 2020~현재 : 법무부 정책위원회 위원장 |
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