부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한일사료(주) 정기주주총회결과

한일사료 2023.03.16 15:41 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,024		- 매출액	150,914
	- 부채총계	48,786		- 영업이익	223
	- 자본금	19,702		- 당기순이익	-600
	- 자본총계	44,238		*주당순이익(원)	-15
나. 연결	- 자산총계	187,889		- 매출액	408,317
	- 부채총계	133,320		- 영업이익	-8,242
	- 자본금	19,702		- 당기순이익	-14,083
	- 자본총계	54,569		*주당순이익(원)	-360
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 1)제2-1호 의안 : 염보선 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근이사 1명) 1)제3-1호 의안 : 이창현 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-08 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염보선	1963-12	3년	재선임	남서울대 경영학과 졸업 현) 한일사료(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창현	1963-06	3년	신규선임	연세대 법과대학 졸업 연세대 경영대학원 졸업 연세대 대학원 졸업 (법학박사) 사법연수원 제19기 수료 서울북부지방검찰청 검사 청주지검 제천지청 검사 부산지방검찰청 검사 수원지방검찰청 검사 법무법인 세인 대표변호사 현) 한국외대 법학전문 대학원 부교수, 정교수	-