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에스엘(주) 주주총회소집결의
에스엘 2024.02.27 16:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 56기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:900원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영주 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 전)에스엘(주) 생산기술센터 센터장 전)(주)에이치에스엘 일렉트로닉스 대표이사 전)에스엘(주) 전자공장 총괄공장장 전)에스엘(주) 전장설계3센터 센터장 현)에스엘(주) 기술연구본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현승 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 전)재정경제부 사무관,서기관 전)GE에너지코리아 대표이사 사장 전)SK증권 대표이사 사장 전)KB자산운용 대표이사 사장 전)금융투자협회 비상근 부회장 전)금융감독원 금융감독자문위원 현)KB자산운용 경영자문역 |
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