부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

DB손해보험(주) 정기주주총회결과

DB손해보험 2022.03.25 16:30 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		64,751,603	- 매출액	20,880,589
	- 부채총계		58,019,134	- 영업이익	1,108,401
	- 자본금		35,400	- 당기순이익	872,920
	- 자본총계		6,732,469	*주당순이익(원)	14,538
나. 개별(별도)	- 자산총계		51,188,048	- 매출액	18,142,359
	- 부채총계		44,939,395	- 영업이익	1,060,639
	- 자본금		35,400	- 당기순이익	776,879
	- 자본총계		6,248,653	*주당순이익(원)	12,939
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			210,152,141,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.0
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 후보 최정호 → 원안대로 승인 - 2-2호 : 사외이사 후보 문정숙 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 4-1호 : 감사위원회 위원 후보 최정호 → 원안대로 승인 4-2호 : 감사위원회 위원 후보 문정숙 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(60,043,469주) 대비 금액임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅	1953-05	1	신규선임	1999-2007 금융감독위원회 기획행정실실장 2007-2010 보험개발원 원장 2010-2021 법무법인(유) 광장 고문	-
최정호	1954-10	1	재선임	2013~2015 금융감독원 계리기준위원 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2014~2020 한국보험학회 이사 2003~2022 서강대학교 경영학 교수	-
문정숙	1955-03	1	재선임	2007~2009 공정위 소비자정책자문위원 2009~2012 금융감독원 금융소비자 보호처 처장(부원장보) 2014~2016 금융소비자연맹 회장 1987~2022 숙명여대 소비자경제학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정채웅	1953-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	1999-2007 금융감독위원회 기획행정실실장 2007-2010 보험개발원 원장 2010-2021 법무법인(유) 광장 고문
최정호	1954-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	2013~2015 금융감독원 계리기준위원 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2014~2020 한국보험학회 이사 2003~2022 서강대학교 경영학 교수
문정숙	1955-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2007~2009 공정위 소비자정책자문위원 2009~2012 금융감독원 금융소비자 보호처 처장(부원장보) 2014~2016 금융소비자연맹 회장 1987~2022 숙명여대 소비자경제학 교수