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기준
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ROE 위
DB손해보험(주) 주주총회소집결의
DB손해보험 2022.03.04 15:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 2-1호:사외이사 후보 최정호 2-2호:사외이사 후보 문정숙 ○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) ○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 4-1호:감사위원회 위원 후보 최정호 4-2호:감사위원회 위원 후보 문정숙 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 신규선임 | (前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 |
- |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | (前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수 |
- |
| 문정숙 | 1955-03 | 1 | 재선임 | (前)금융감독원 금융소비자 보호처 처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수 |
| 문정숙 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)금융감독원 금융소비자보호처 처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학 교수 |
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