부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

DB손해보험(주) 정기주주총회결과

DB손해보험 2021.03.26 16:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		60,051,327	- 매출액	20,110,608
	- 부채총계		53,546,735	- 영업이익	730,982
	- 자본금		35,400	- 당기순이익	561,109
	- 자본총계		6,504,592	*주당순이익(원)	9,345
나. 개별(별도)	- 자산총계		47,124,331	- 매출액	17,265,559
	- 부채총계		41,060,251	- 영업이익	677,621
	- 자본금		35,400	- 당기순이익	502,204
	- 자본총계		6,064,080	*주당순이익(원)	8,364
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			132,095,631,800
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 - 사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제54기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 :이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사외이사 2명, 사내이사 2명 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(60,043,469주) 대비 금액임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정남	1952-10	3	재선임	(前)경영지원총괄 부사장 (前)신사업부문장 부사장 (前)개인사업부문장 부사장 (現)대표이사 부회장
정종표	1962-03	3	신규선임	(前)인사지원팀장 상무 (前)법인사업부문장 부사장 (現)개인사업부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성국	1950-11	1	재선임	(前)재무부 보험국, 공적자금위원회 (前)한국증권금융 부사장, IBK 신용정보 대표이사 (前)한국자산관리공사 비상임이사	-
최정호	1954-10	1	재선임	(前)푸르덴셜생명보험 사외이사 한국보험학회 이사 (現)한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수	-
문정숙	1955-03	1	신규선임	(前)금융감독원 금융소비자 보호처 처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성국	1950-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)재무부 보험국, 공적자금위원회 (前)한국증권금융 부사장, IBK 신용정보 대표이사 (前)한국자산관리공사 비상임이사
최정호	1954-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)푸르덴셜생명보험 사외이사 한국보험학회 이사 (現)한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수
문정숙	1955-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)금융감독원 금융소비자 보호처 처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학 교수