부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)신영와코루 정기주주총회결과

신영와코루 2022.03.25 15:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		388,668	- 매출액	189,413
	- 부채총계		65,750	- 영업이익	3,690
	- 자본금		4,500	- 당기순이익	6,492
	- 자본총계		322,918	*주당순이익(원)	7,213
나. 개별(별도)	- 자산총계		372,655	- 매출액	189,003
	- 부채총계		56,865	- 영업이익	3,585
	- 자본금		4,500	- 당기순이익	7,273
	- 자본총계		315,790	*주당순이익(원)	8,080
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,350,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제54기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당:보통주 주당 1,500원 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) (비상근감사 1명) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 27억원) →원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 6억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정훈	1960-05	3	신규선임	충남대학교 화학과 졸업 前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원	-
호즈미 카츠히코 (穗積勝彦)	1971-07	3	신규선임	日 관서학원대학교 화학과 졸업 現日와코루 마케팅총괄 전략기획부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종출	1960-05	3	신규선임	상근	광주대학교 회계학과 졸업 前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원
김응배	1953-10	3	재선임	비상근	고려고등학교 졸업 前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장 現 (주)신영와코루 비상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	박물관 및 기념관 운영업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-