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대림비앤코(주) 주주총회소집결의
대림B&Co 2024.02.21 17:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)대림비앤코㈜ 본관 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :상근감사 김영종 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안(제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영종 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경북대 회계학 - 귀뚜라미그룹(홀딩스) 경영기획실 팀장 - 귀뚜라미그룹(나노켐) 회계팀장 |
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