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대림비앤코(주) 주주총회소집결의
대림B&Co 2023.02.21 18:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동) 대림비앤코㈜ 본관 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강태식 재선임의 건 제3-2호의안 :사내이사 차성민 신규 선임의 건 제3-3호의안 :사외이사 권오수 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 기타 제55기 정기주주총회 소집에 관한 세부사항 및 코로나19로 인한 일시, 장소 변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임 - 제1호 의안(제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태식 | 1962-05 | 3 | 재선임 | - 동국대 회계학 - 대림요업(주) 부장 - 대림통상(주) 부장 - 대림요업(주) 영업본부장 - 現 대림비앤코(주) 대표이사 |
| 차성민 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - 경상대 화학공학 - 대림비앤코(주) 생산팀장 - 現 대림비앤코(주) 창원공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오수 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학 - (주)버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 - 現 (주)넥스트챕터 |
(주)넥스트챕터( 공동대표이사) |
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