부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼영전자공업(주) 정기주주총회결과

삼영전자 2023.03.24 11:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		539,337	- 매출액	227,807
	- 부채총계		17,580	- 영업이익	16,282
	- 자본금		10,000	- 당기순이익	18,179
	- 자본총계		521,758	*주당순이익(원)	909
나. 개별(별도)	- 자산총계		486,680	- 매출액	196,501
	- 부채총계		12,025	- 영업이익	14,583
	- 자본금		10,000	- 당기순이익	18,484
	- 자본총계		474,655	*주당순이익(원)	924
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			6,000,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.14
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~202 2.12.31) 재무제표, 이익잉여금처 분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 1명) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민철	1954-05	3	재선임	연세대학교 현 (주)심텍 CPO (SCM본부장)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기찬	1958-01	3	신규선임	상근	-연세대학교 경영학과 -송원산업주식회사 전 재경상무 -한국 공인회계사 취득(1978) -미국 공인회계사 취득(1993)