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삼진제약(주) 주주총회소집결의
삼진제약 2024.02.19 14:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호의안 : 제56기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호의안 : 조규형 사내이사 후보자 선임의 건 -제2-2호의안 : 최지선 사내이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. -재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2024년 3월 18일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규형 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 대학원 졸업 -現삼진제약(주) 부사장 |
| 최지선 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | -성신여자대학교 대학원 졸업 -現삼진제약(주) 부사장 |
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