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포스코홀딩스(주) (정정)주주총회소집결의
POSCO홀딩스 2024.02.21 17:45 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-31 | |
| 3. 정정사유 | 제56기 정기주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - | ■제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 장인화 선임의 건 (대표이사 회장 후보) - 제3-2호 사내이사 정기섭 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김준형 선임의 건 - 제3-4호 사내이사 김기수 선임의 건 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 유영숙 선임의 건 - 제4-2호 사외이사 권태균 선임의 건 ■제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성욱 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '4. 의안 주요내용'은 2024년 2월 이사회결의 후 공시 예정임. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스코센터 서관4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440) |
||
| 4. 의안 주요내용 | ■제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 장인화 선임의 건 (대표이사 회장 후보) - 제3-2호 사내이사 정기섭 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김준형 선임의 건 - 제3-4호 사내이사 김기수 선임의 건 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 유영숙 선임의 건 - 제4-2호 사외이사 권태균 선임의 건 ■제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성욱 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 2021.3.~(현)포스코 고문 2018.3.~2021.2. 前 포스코 철강부문장, 대표이사 사장 2017.3.~2018.2. 前 포스코 철강생산본부장, 사내이사 부사장 2016.2.~2017.2. 前 포스코 기술투자본부장, 기술연구원장 겸임, 부사장 2015.2.~2016.1. 前 포스코 철강솔루션마케팅실장, 전무 2014.3.~2015.2. 前 포스코 신사업관리실장, 전무 2011.1.~2014.3. 前 포스코 신사업실장 / 신성장사업실장, 상무 |
| 정기섭 | 1961-10 | 1 | 재선임 | 2023.1.~(현)포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장 2020 前 포스코에너지 사장(대표이사) 2018 前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장 2017 前 포스코 국내사업관리실장, 전무 2016 前 포스코 국내사업관리실장, 상무 2015 前 포스코 재무위원, 상무 2013 前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무 2012 前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무 |
| 김준형 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | 2024.2.~(현)포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 2023 1. 前 포스코퓨처엠 사장(대표이사) 2021 1. 前 SNNC 사장(대표이사) 2019 1. 前 포스코케미칼 에너지소재본부장 2018 1. 前 포스코ESM 대표이사 2017 2. 前 포스코ESM 생산본부장(사내이사), 전무 2016 2. 前 포스코 신사업실장, 전무 2013 3. 前 포스코 포항제철소 압연담당 부소장, 상무 |
| 김기수 | 1965-04 | 1 | 신규선임 | 2024.2.~(현)포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 부사장 2024.1. 前 포스코 기술연구원장, 부사장 2019.1. 前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무 2016.9. 前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무 2014.6. 前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영숙 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 2020.1.~(현) 기후변화센터 이사장(비상임) 1990.4.~(현) 한국과학기술연구원 선임, 책임, 명예연구원 2014.2.~2021.1. 前 포항산업과학연구원 이사(비상임) 2014 前 기후변화센터 공동대표 2011.6.~2013.3. 前 환경부 장관 2009.11.~2010.8. 前 한국과학기술연구원 연구부원장 2007~2009.10. 前 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장 |
- |
| 권태균 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 2015.12.~2021.6. 前 법무법인 율촌 비상근고문 2014~2020 前 삼성전기 사외이사 2017~2019 前 미래에셋대우 사외이사 2010 前 駐 아랍에미리트 대사 2009 前 제27대 조달청 청장 2008 前 지식경제부 무역투자실장 2007 前 재정경제부 경제자유구역기획단장 2006 前 재정경제부 금융정보분석원장 2005 前 재정경제부 국제금융국장 2001 前 駐 OECD대표부 경제참사관 1996 前 재정경제원, 대통령비서실 1992 前 아시아개발은행 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~(현) 한국공학한림원 이사장 2015~(현) 한국공학한림원 정회원 2019~2022 前 SK하이닉스 경영자문위원, 부회장 2016~2019 前 한국반도체산업협회 회장 2013~2018 前 SK하이닉스 대표이사, 사장~부회장 2005~2013 前 하이닉스반도체 연구소장, 전무 2001~2005 前 하이닉스반도체 HSA 담당, 상무 1984~2001 前 현대전자산업 반도체연구소 |
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