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현대자동차(주) 주주총회소집결의
현대차 2024.02.16 16:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) 현대자동차 사옥 서관2층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고 1.제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(심달훈) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사내이사 선임의 건(장재훈) - 제2-2-2호 : 사내이사 선임의 건(이동석) - 제2-2-3호 : 사내이사 선임의 건(이승조) 3.제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이지윤) 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (심달훈) 5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2023년 ~ 현재 현대자동차 대표이사 사장 2021년 ~ 2022년 현대자동차 대표이사 사장, 제네시스사업본부장 2021년 ~ 2021년 현대자동차 대표이사 사장, 제네시스사업본부장, 상용사업본부장 2020년 ~ 2020년 현대자동차 부사장/사장, 경영지원본부장, 국내사업본부장, 제네시스사업본부장 2019년 ~ 2020년 현대자동차 부사장, 경영지원본부장, 국내사업본부장 2018년 ~ 2019년 현대자동차 전무/부사장, 경영지원본부장 2015년 ~ 2018년 현대자동차 고객가치담당, 고객채널서비스사업부장, HR사업부장 |
| 이동석 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 2022년~현재 현대자동차 부사장/사장, 국내생산담당/안전보건최고책임자(CSO) 2021년~2021년 현대자동차 부사장, 생산지원담당 2018년~2020년 현대자동차 상무/전무,엔진변속기사업부장 2017년~2018년 현대자동차 상무, 종합생산관리사업부장 |
| 이승조 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 2023년 11월~현재 현대자동차 전무, 기획재경본부장 2023년 9월~2023년 11월 현대자동차 상무, 재경사업부장 2021년~2023년 현대자동차 상무, 그룹감사실 감사2팀 2019년~2020년 현대자동차 상무, 재무관리실장 2018년~2018년 현대자동차 상무, 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 2017년 ~ 현재 우린 조세파트너 대표 2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장, 징세법무국장 |
삼화페인트공업(주) |
| 이지윤 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 교수 2020년 ~ 2021년, 2024년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사 2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사 2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017년 ~ 현재 우린 조세파트너 대표 2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장, 징세법무국장 |
| 이지윤 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 교수 2020년 ~ 2021년, 2024년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사 2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사 2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사 |
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