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(주)한창 (정정)주주총회소집결의
한창 2024.02.07 16:35 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-03 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 추후 확정 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정) |
제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 감사 송경하 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 감사 송경하 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-01 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 |
||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경하 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 펜실베니아대학교 와튼스쿨대학원 경영학 석사 - BCAP PARTNERS Vice President - THE BOSTON CONSULTING GROUP Consultant - SWAY MOBILE Director, Business Operations |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산개발 프로젝트 사업관리업 및 컨설팅업 - 부동산 개발업 및 시행대행업 - 도시 및 주거환경정비사업업 - 분양대행업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 수출입업 및 수출입 대행업 - 화학공업 제품 제조 및 판매업 - 전자·전기제품 제조 및 판매업 - 방송, 통신 관련사업 - 소화용 및 냉매용 가스 판매업 - 정보통신기기, 솔루션 공급 및 설치공사업 - 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 소방용 기계, 기구 등의 판매업 - 교육서비스업, 학원업 - 일반여행업(일반여행알선업) - 항공권및선표발권판매업 - 위각호의사업관계해외사업 - 실탄사격장비 제조 및 설비 - 영상사격장비 제조 및 설치 - 개인화기, 대공화기, 항공장비 시뮬레이터 제작 - 사격, 전투 교육용 소프트웨어 제작 - 항공전자 및 위성 지원장비 소프트웨어 제작 - 지능형 로봇, 군사용 로봇, 경찰용 로봇 제작 - 섬유 의복 신발 및 가죽제품 중개업 |
미영위사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 유가증권투자 및 경영자문업 - 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
- 유가증권, 금융상품 투자 및 경영자문업 - 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자, 해외사업 |
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