부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)한창 주주총회소집결의
한창 2020.03.09 17:27 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권태수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송찬근 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 홍한표) 라. 제4호 의안 : 정관 변경의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. 코로나바이러스감염증19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다. - 당사는 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 (現)유엔환경기구(UNEP)하론위원회(HTOC)상임위원 (現)(주)한창 대표이사 |
| 권태수 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | 단국대 상학과 졸업 재무부 근무 동아은행 근무 (주)한창 고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송찬근 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 법학과 졸업 사법연수원(30기) 수료 (現)법무법인 경복 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍한표 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기대 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (現)(주)한창 감사 |
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