부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)한창 주주총회소집결의
한창 2019.03.08 16:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산관광호텔 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 53기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 다. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 (現)유엔환경기구(UNEP)하론위원회(HTOC)상임위원 |
| KIM IL YOUNG | 1967-02 | 3 | 재선임 | Stanford University(MBA) Salomon Brothers 근무 Lehman Brothers 근무 인베스터유나이티드 대표이사 역임 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Albert Park | 1976-03 | 3 | 재선임 | Princeton University 졸업 Goldman Sachs 근무 Citigroup Private Equity Centrecourt Asset Management 근무 (現)(주)한창 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍한표 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기대 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (現)(주)한창 감사 |
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