부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신라교역(주) (정정)정기주주총회결과

신라교역 2023.03.23 13:01 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-23

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-23
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부사항	성명 : 박성진 출생년도 : 1497-01	성명 : 박성진 출생년도 : 1973-01

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		716,401	- 매출액	432,649
	- 부채총계		157,356	- 영업이익	14,467
	- 자본금		8,000	- 당기순이익	14,195
	- 자본총계		559,045	*주당순이익(원)	899
나. 개별(별도)	- 자산총계		692,321	- 매출액	383,846
	- 부채총계		130,333	- 영업이익	10,769
	- 자본금		8,000	- 당기순이익	15,666
	- 자본총계		561,987	*주당순이익(원)	992
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,892,500,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 주주총회 보고사항 전환되어 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3. 임원현황 나. 선임후 사외이사수 보고일 현재 이사총수 5명 / 사외이사총수 2명 / 사외이사선임비율 40% 입니다. 보고일 이후 사외이사 1명의 임기가 2023년 3월 27일자로 만료되어 이사수는 아래와 같이 변경됩니다. ☞ 이사총수 4명 / 사외이사총수 1명 / 사외이사선임비율 25%
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1973-01	3	재선임	현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사 현) (주)원일특강 사내이사 현) 신라에스지(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서대교	1957-02	2	재선임	현) 신라교역(주) 사외이사 전) (주)오뚜기 부사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황성수	1961-10	3	재선임	상근	현) 신라교역(주) 상근감사 전) (주)종근당 상근감사 전) 삼성증권(주) 강북사업본부장