부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신라교역(주) 정기주주총회결과

신라교역 2022.03.24 10:13 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		680,457	- 매출액	346,502
	- 부채총계		127,921	- 영업이익	16,895
	- 자본금		8,000	- 당기순이익	44,527
	- 자본총계		552,536	*주당순이익(원)	2,804
나. 개별(별도)	- 자산총계		665,991	- 매출액	301,585
	- 부채총계		111,621	- 영업이익	11,203
	- 자본금		8,000	- 당기순이익	44,425
	- 자본총계		554,370	*주당순이익(원)	2,798
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,892,500,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2021.1.1 ~ 2021. 12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2022년 3월 17일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다
※ 관련공시	2022-03-17 주주총회소집결의 2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준형	1936-10	3	재선임	(현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양어업협회 회장