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신라교역(주) (정정)주주총회소집결의
신라교역 2022.03.17 11:23 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제55기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2021. 1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2021. 1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다. 3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 17일 4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다. 3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022년 3월 17일 4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다. 3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022년 3월 17일 4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준형 | 1936-10 | 3 | 재선임 | (현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양어업협회 회장 |
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