부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

동일산업(주) 정기주주총회결과

동일산업 2023.03.24 15:57 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 57 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		499,403	- 매출액	498,051
	- 부채총계		82,126	- 영업이익	22,591
	- 자본금		12,126	- 당기순이익	21,845
	- 자본총계		417,277	*주당순이익(원)	10,085
나. 개별(별도)	- 자산총계		457,877	- 매출액	441,053
	- 부채총계		52,176	- 영업이익	20,091
	- 자본금		12,126	- 당기순이익	18,622
	- 자본총계		405,701	*주당순이익(원)	8,597
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			6,498,213,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명. 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안:제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 3,000원/주) ▶의안 ?회 -제2호의안:이사선임의건 제2-1호의안:사내이사 오승민선임의건 제2-2호의안:사외이사 김철홍선임의건 제2-3호의안:사외이사 천범녕선임의건 ▶각호 원안 승인 -제3호의안:감사위원회위원 선임의 건 제3-1호의안:사외이사인 감사위원 김철홍선임의건 제3-2호의안:사외이사인 감사위원 김천범녕선임의건 ▶각호 원안 승인 -제4호의안:이사 보수한도승인의 건 ▶원안 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승민	1974-10	3	재선임	서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철홍	1974-06	3	재선임	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 회계법인 이상 Partner 現.하온회계법인 대표이사	-
천범녕	1958-10	3	신규선임	포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 회계법인 이상 Partner 現.하온회계법인 대표이사
천범녕	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장