부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)디알비동일 정기주주총회결과
DRB동일 2022.03.24 15:32 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 831,957 | - 매출액 | 551,337 | |
| - 부채총계 | 356,401 | - 영업이익 | 578 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | -2,797 | ||
| - 자본총계 | 475,556 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,795 | - 매출액 | 95,762 | |
| - 부채총계 | 102,688 | - 영업이익 | -285 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | -16,434 | ||
| - 자본총계 | 202,107 | *주당순이익(원) | -853 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 578,170,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 후보자 :유희찬) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외 이사 선임의 건(후보자 : 박인숙) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 : 박진수) ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 비사외이사인 감사위원회 감사위 원 선임의 건(후보자 : 유희찬) ⇒ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 회사분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - (주)디알비동일 상근감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인숙 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 제 19대, 20대 국회의원 (보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 우리아이들병원 명예원장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인숙 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 제 19대, 20대 국회의원 (보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 우리아이들병원 명예원장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 - 한국정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학, 데이터사이언스대학원, AI연구원 교수 |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - (주)디알비동일 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업 | 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 30. 전 각호에 부대되는 사업 | 31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 사업목적추가로 조항번호 변경 및 사업목적의 명확화 | |
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