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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)디알비동일 정기주주총회결과

DRB동일 2022.03.24 15:32 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 831,957 - 매출액 551,337
- 부채총계 356,401 - 영업이익 578
- 자본금 9,965 - 당기순이익 -2,797
- 자본총계 475,556 *주당순이익(원) -210
나. 개별(별도) - 자산총계 304,795 - 매출액 95,762
- 부채총계 102,688 - 영업이익 -285
- 자본금 9,965 - 당기순이익 -16,434
- 자본총계 202,107 *주당순이익(원) -853
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 30
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 578,170,920
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 1
4. 기타 결의내용 □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :  
                 ①감사보고
                 ②영업보고
                 ③내부회계관리제도
                   운영실태 보고
               

   - 제1호 의안
    : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제2호 의안
    : 정관 변경의 건
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제3호 의안
    : 이사 선임의 건
      (기타비상무이사 1명
       후보자 :유희찬)
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제4호 의안
    : 감사위원회 감사위원이 되는 사외      이사 선임의 건(후보자 : 박인숙)
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제5호 의안
    : 사외이사인 감사위원회 감사위원       선임의 건(후보자 : 박진수)
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제6호 의안
    : 비사외이사인 감사위원회 감사위       원 선임의 건(후보자 : 유희찬)
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제7호 의안
    : 분할계획서 승인의 건
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제8호 의안
    : 이사 보수한도 승인의 건
      ⇒ 원안대로 승인

   - 제9호 의안
    : 감사 보수한도 승인의 건
      ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-22 회사분할 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유희찬 1961-01 3 신규선임 - 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PwC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
- (주)디알비동일 상근감사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인숙 1948-11 3 신규선임 - 서울대학교 의과대학 졸업
- 제 19대, 20대 국회의원
(보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위)
- 울산의대 학장
- 現 우리아이들병원 명예원장
- 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박인숙 1948-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 서울대학교 의과대학 졸업
- 제 19대, 20대 국회의원
(보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위)
- 울산의대 학장
- 現 우리아이들병원 명예원장
- 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
박진수 1965-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 미국 애리조나대학교 경영학 박사
- 고려대학교 경영학 교수
- 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원
- 한국정보시스템학회 회장
- 現 서울대학교 경영대학, 데이터사이언스대학원, AI연구원 교수
유희찬 1961-01 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 - 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PwC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
- (주)디알비동일 상근감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업 신규사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
30. 전 각호에 부대되는 사업 31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 사업목적추가로 조항번호 변경 및 사업목적의 명확화

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