부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

써니전자(주) 정기주주총회결과

써니전자 2023.03.29 14:43 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		76,509	- 매출액	17,441
	- 부채총계		3,286	- 영업이익	1,685
	- 자본금		18,372	- 당기순이익	5,036
	- 자본총계		73,223	*주당순이익(원)	144
나. 개별(별도)	- 자산총계		75,722	- 매출액	17,441
	- 부채총계		2,499	- 영업이익	2,055
	- 자본금		18,372	- 당기순이익	5,632
	- 자본총계		73,223	*주당순이익(원)	162
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 [결의사항] 제1호 의안:이사(사외이사) 선임의 건 (피선임 대상자:황정호) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:감사 선임의 건 (피선임 대상자:이재환) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-17 참고서류 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정호	1976-07	3	재선임	서울시립대학교 경영학 석사 (전)㈜메디아나 사외이사 (현)신승회계법인 품질관리실장 (현)써니전자(주) 사외이사	신승회계법인 품질관리실장(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재환	1957-04	3	재선임	비상근	경북대학교 정치외교학 (전)IBK신용정보㈜ 대표이사 (현)써니전자㈜ 감사