부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)팜젠사이언스 정기주주총회결과

팜젠사이언스 2022.03.29 14:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 56 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		220,323	- 매출액	109,866
	- 부채총계		93,391	- 영업이익	-5,037
	- 자본금		7,616	- 당기순이익	32,414
	- 자본총계		126,932	*주당순이익(원)	2,206
나. 개별(별도)	- 자산총계		163,255	- 매출액	109,866
	- 부채총계		85,587	- 영업이익	-4,930
	- 자본금		7,616	- 당기순이익	-4,209
	- 자본총계		77,668	*주당순이익(원)	-286
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-02	3	재선임	㈜팜젠사이언스 대표이사 우리들제약 경영관리본부장 조아제약 특수사업부장 동아대 경영대학 응용통계학과
김혜연	1957-03	3	재선임	㈜팜젠사이언스 대표이사 우리들제약 개발본부장 대화제약 개발본부장 성균관대학교 약학대학원 박사
한의상	1961-05	3	신규선임	㈜팜젠사이언스 회장 단국대학교 경영정보대학원 박사
최영호	1964-01	3	신규선임	Access Bio, Inc. 대표이사 Wells Bio, Inc. 공동대표 Princeton BioMeditech Corp., 연구소장 고려대학교 농화학과 졸업
이근형	1965-03	3	신규선임	㈜팜젠사이언스 부회장 우리들휴브레인㈜ 대표이사 고려대학교 유전공학과 졸업