부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)팜젠사이언스 정기주주총회결과

팜젠사이언스 2023.03.29 17:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		317,391	- 매출액	150,931
	- 부채총계		110,276	- 영업이익	7,472
	- 자본금		7,915	- 당기순이익	70,058
	- 자본총계		207,115	*주당순이익(원)	4,498
나. 개별(별도)	- 자산총계		167,700	- 매출액	150,933
	- 부채총계		82,055	- 영업이익	7,480
	- 자본금		7,915	- 당기순이익	1,226
	- 자본총계		85,645	*주당순이익(원)	79
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호-2의안 : 사외이사 김충우 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호-3의안 : 사외이사 김오영 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 남복현 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-21 주주총회소집결의 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류남현	1966-03	3	재선임	고려대학교 유전공학과 (주)팜젠사이언스 대표이사 (주)팜젠사이언스 부회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김충우	1967-07	3	신규선임	고려대학교 대학원 법학과 석사 대검찰청 검찰연구관 서울고등검찰청 검사 법무법인 담박 대표변호사(現)	-
김오영	1960-11	3	신규선임	Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사 단국대학교 공과대학장 단국대학교 산학부총장(現)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남복현	1966-02	3	신규선임	상근	서울중앙지검 검사 법무법인 바른 변호사(現)