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매출액증가율 위
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ROE 위
(주)팜젠사이언스 정기주주총회결과
팜젠사이언스 2023.03.29 17:10 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 317,391 | - 매출액 | 150,931 | |
| - 부채총계 | 110,276 | - 영업이익 | 7,472 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 70,058 | ||
| - 자본총계 | 207,115 | *주당순이익(원) | 4,498 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,700 | - 매출액 | 150,933 | |
| - 부채총계 | 82,055 | - 영업이익 | 7,480 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 1,226 | ||
| - 자본총계 | 85,645 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 상근감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호-2의안 : 사외이사 김충우 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호-3의안 : 사외이사 김오영 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 남복현 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-21 주주총회소집결의 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 유전공학과 (주)팜젠사이언스 대표이사 (주)팜젠사이언스 부회장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김충우 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 법학과 석사 대검찰청 검찰연구관 서울고등검찰청 검사 법무법인 담박 대표변호사(現) |
- |
| 김오영 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사 단국대학교 공과대학장 단국대학교 산학부총장(現) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남복현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울중앙지검 검사 법무법인 바른 변호사(現) |
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