부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한솔테크닉스(주) 정기주주총회결과

한솔테크닉스 2023.03.28 14:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,071,922	- 매출액	1,647,392
	- 부채총계		631,896	- 영업이익	55,105
	- 자본금		160,549	- 당기순이익	32,627
	- 자본총계		440,026	*주당순이익(원)	468
나. 개별(별도)	- 자산총계		591,406	- 매출액	744,606
	- 부채총계		328,547	- 영업이익	11,304
	- 자본금		160,549	- 당기순이익	17,403
	- 자본총계		262,859	*주당순이익(원)	554
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,141,751,700
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.83
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(유경준, 박명철) 사외이사 2명(정경철, 이재형)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 57기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 4-1. 사내이사 유경준 4-2. 사내이사 박명철 4-3. 사외이사 정경철 4-4. 사외이사 이재형 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 5-1. 감사위원 정경철 5-2. 감사위원 이재형 ☞ 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유경준	1968-08	3	재선임	현)한솔테크닉스 대표이사 사장 전)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무 전)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 전)한솔테크닉스 기획팀 팀장
박명철	1964-03	3	신규선임	현)한솔테크닉스 ES사업부 사업부장 상무 전)한솔테크닉스 ES영업담당 상무 전)한솔테크닉스 ES영업담당 담당 전)한솔테크닉스 전자영업2팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경철	1977-01	3	재선임	현)경북대학교 경영학부 조교수 현)제이에스코퍼레이션 사외이사 전)고려대학교 기업경영연구원 전)삼일회계법인 근무	제이에스코퍼레이션 사외이사
이재형	1965-09	3	신규선임	현)원세미콘 부사장 전)ASICLAND 부사장 전)SK hynix 전무 전)Intel Director 전)삼성전자 상무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정경철	1977-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)경북대학교 경영학부 조교수 현)제이에스코퍼레이션 사외이사 전)고려대학교 기업경영연구원 전)삼일회계법인 근무
이재형	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)원세미콘 부사장 전)ASICLAND 부사장 전)SK hynix 전무 전)Intel Director 전)삼성전자 상무