부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)창해에탄올 정기주주총회결과

창해에탄올 2023.03.29 15:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	170,267		- 매출액	99,833
	- 부채총계	48,009		- 영업이익	8,057
	- 자본금	4,595		- 당기순이익	769
	- 자본총계	122,258		*주당순이익(원)	101
나. 연결	- 자산총계	195,084		- 매출액	109,429
	- 부채총계	59,807		- 영업이익	9,769
	- 자본금	4,595		- 당기순이익	299
	- 자본총계	135,277		*주당순이익(원)	10
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,793,675,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안: 제57기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 500원) ==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 한동연) ==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규) ==> 의결 정족수 부족으로 부결 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동연	1959-05	3	신규선임	(前) 광주지방국세청장 세무법인동심 대표 (現) 세무법인동심 고문	(주)광주신세계 사외이사