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(주)창해에탄올 (정정)정기주주총회결과
창해에탄올 2021.03.29 17:44 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법 정관 미적용으로 인한 부결 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원 선임 현황 |
사내이사 1명, 상근감사 1명 | 사내이사 1명 |
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규) ==> 원안대로 가결 |
■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규) ==> 의결 정족수 부족으로 부결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 상법 제368조의4제1항 및 제409조제3항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
| 감사선임 세부내역 | - 성명 : 임창규 - 출생년월 : 1952-06 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 재선임 - 상근여부 : 상근 - 주요경력(현직포함) 보해산업㈜ 관리이사 ㈜창해에탄올 상무이사 현)㈜창해에탄올 감사 |
단위 서식삭제 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,619 | - 매출액 | 101,113 | |
| - 부채총계 | 46,575 | - 영업이익 | 18,137 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 11,388 | ||
| - 자본총계 | 118,043 | *주당순이익(원) | 1,494 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,750 | - 매출액 | 114,659 | |
| - 부채총계 | 61,992 | - 영업이익 | 19,434 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 13,413 | ||
| - 자본총계 | 133,757 | *주당순이익(원) | 1,705 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,552,410,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제55기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원) ==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이연희) ==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규) ==> 의결 정족수 부족으로 부결 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 상법 제368조의4제1항 및 제409조제3항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연희 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 보해양조㈜ 경영지원본부장 ㈜보해매원 대표이사 현)㈜창해에탄올 대표이사 |
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