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깨끗한나라(주) 주주총회소집결의
깨끗한나라 2024.02.27 15:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제 2-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건 ㆍ 제 2-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건 ㆍ 제 2-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1979-05 | 3 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장 - 前 깨끗한나라 생활용품 사업본부장 - 前 깨끗한나라 경영기획실장 |
| 김민환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 LG화학 CHO, 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1970-06 | 3 | 재선임 | - 現 법무법인 화우 / 파트너 변호사 - 前 광주지검 형사 제3부 부장검사 - 前 서울남부지검 증권 범죄합동수사단장 - 前 대검찰청 공안3과장 - 前 서울서부지검 형사제5부 부장검사 |
- emp벨스타(사외이사) |
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