부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼익THK(주) 정기주주총회결과

삼익THK 2023.03.24 13:56 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		444,028	- 매출액	339,134
	- 부채총계		233,319	- 영업이익	20,638
	- 자본금		10,500	- 당기순이익	16,649
	- 자본총계		210,709	*주당순이익(원)	804
나. 개별(별도)	- 자산총계		439,293	- 매출액	339,134
	- 부채총계		233,301	- 영업이익	20,670
	- 자본금		10,500	- 당기순이익	16,418
	- 자본총계		205,992	*주당순이익(원)	793
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			6,210,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안:제58기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인(1주당 배당금:300원) 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 진영환 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 손창수 선임의 건 - 제2-3호 의안:사외이사 이수진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 이수진 선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진영환	1947-01	3	재선임	- 전) 대구상공회의소 회장 - 전) 대한상공회의소 부회장 - 현) 삼익THK(주) 대표이사 회장
손창수	1955-06	3	재선임	- 현) 삼익THK(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수진	1977-08	3	신규선임	- 창원지방검찰청 부부장 검사 - 법무법인 가나다 변호사 - 대구고등검찰청 청원심의위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수진	1977-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 창원지방검찰청 부부장 검사 - 법무법인 가나다 변호사 - 대구고등검찰청 청원심의위원