부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼익THK(주) 정기주주총회결과

삼익THK 2022.03.28 15:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		378,200	- 매출액	310,485
	- 부채총계		180,809	- 영업이익	14,810
	- 자본금		10,500	- 당기순이익	11,812
	- 자본총계		197,391	*주당순이익(원)	571
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			6,210,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 비상근이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안:제57기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인(1주당 배당금:300원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건→원안대로 승인 제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건→원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진주완	1974-05	3	재선임	- 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 전)삼익HDS(주) 이사 - 현)삼익THK(주) 기획조정본부장
미조로기노보루	1951-12	3	재선임	- 일본 지바공업대학교 졸업 - 현)삼익THK(주) 기타비상무이사
김종수	1963-07	3	신규선임	- 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) LM시스템영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임환오	1958-01	3	재선임	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장	-
박찬섭	1968-10	3	재선임	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임환오	1958-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장
박찬섭	1968-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사