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삼익THK(주) (정정)주주총회소집결의
삼익THK 2022.03.03 11:37 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 분리 및 세부사항 기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 |
제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건 제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건 제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 *결의사항 제1호 의안:제57기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건 제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건 제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진주완 | 1974-05 | 3 | 재선임 | - 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 전)삼익HDS(주) 이사 - 현)삼익THK(주) 기획조정본부장 |
| 미조로기 노보루 | 1951-12 | 3 | 재선임 | - 일본 지바공업대학교 졸업 - 현)삼익THK(주) 기타비상무이사 |
| 김종수 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) LM시스템영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임환오 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장 |
- |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사 |
- 조일알미늄(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임환오 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장 |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사 - 현)조일알미늄(주) 사외이사 |
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