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(주)농심 (정정)주주총회소집결의
농심 2023.03.15 16:07 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.부의사항 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의사항 제1호의안 : 제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 후보(황청용) 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 라.외부감사인 선임보고 마.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의사항 제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 후보(황청용) 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 제59 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 후보(황청용) 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-01-31 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황청용 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 1988년 동아대학교 경영학과 졸업 1987년 농심 입사 2009년~2017년 상무 2018년~2022년 경영기획부문장 전무 2023년~현재 경영관리부문장 부사장 |
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