농심 2023.01.31 15:35 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당 | ||
4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-31 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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※ 관련공시 | - |
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