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현대약품(주) 주주총회소집결의
현대약품 2023.11.06 12:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 11-30 | - |
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