부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

현대약품(주) 정기주주총회결과

현대약품 2024.02.29 16:25 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		154,629	- 매출액	180,763
	- 부채총계		69,968	- 영업이익	6,927
	- 자본금		16,000	- 당기순이익	6,122
	- 자본총계		84,661	*주당순이익(원)	226
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			933,891,910
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.91
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2인 선임 - 사외이사인 감사위원 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		80
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 -제1호 의안: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (주당 예정배당금 35원) ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-02-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-13 주주총회소집공고 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병준	1960-10	3	신규선임	한국앤컴퍼니 사외이사 (2018년3월~현재) SK이노베이션 상근고문 (2017년5월~현재) 매일경제신문 논설실장 겸 이사 (2014년11월~2017년5월)	한국앤컴퍼니(사외이사)
최용훈	1972-09	3	신규선임	법무법인 케이원챔버 구성원변호사 (2022년10월~현재) 대검찰청 인권정책관 (2021년7월~2022년7월) 서울고등검찰청 검사 (2020년9월~2021년6월) 안양지청 지청장 (2020년2월~2020년9월) 전주지방검찰청 차장검사 (2019년8월~2020년1월)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전병준	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국앤컴퍼니 사외이사 (2018년3월~현재) SK이노베이션 상근고문 (2017년5월~현재) 매일경제신문 논설실장 겸 이사 (2014년11월~2017년5월)
최용훈	1972-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 케이원챔버 구성원변호사 (2022년10월~현재) 대검찰청 인권정책관 (2021년7월~2022년7월) 서울고등검찰청 검사 (2020년9월~2021년6월) 안양지청 지청장 (2020년2월~2020년9월) 전주지방검찰청 차장검사 (2019년8월~2020년1월)