부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)신흥 주주총회소집결의
신흥 2023.03.10 15:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 : 제1호 의안 : 제58기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 이용현 후보 선임의 건 제 2-2호 의안 :사내이사 문현기 후보 선임의 건 제 2-3호 의안 :사외이사 강문석 후보 선임의 건 제3호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)신흥 부회장, (현)신흥 사내이사 (현)신원덴탈(주)대표이사 |
| 문현기 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | (현)(주)신흥디브이캐피탈 대표이사 (현)주식회사 디브이서비스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) |
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