부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)신흥 정기주주총회결과

신흥 2023.03.28 11:19 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		140,623	- 매출액	118,177
	- 부채총계		33,760	- 영업이익	10,458
	- 자본금		6,733	- 당기순이익	8,464
	- 자본총계		106,863	*주당순이익(원)	901
나. 개별(별도)	- 자산총계		131,825	- 매출액	117,958
	- 부채총계		27,592	- 영업이익	9,678
	- 자본금		6,733	- 당기순이익	8,289
	- 자본총계		104,233	*주당순이익(원)	883
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
			중간ㆍ분기배당금	120
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			2,343,113,590
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.68
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 1호 의안 : 제 58기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 이용현 후보 선임의 건 제 2-2호 의안 :사내이사 문현기 후보 선임의 건 제 2-3호 의안 :사외이사 강문석 후보 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (12억원)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용현	1952-07	3	재선임	(현)신흥 부회장, (현)신흥 사내이사 (현)신원덴탈(주)대표이사
문현기	1966-03	3	신규선임	(현)(주)신흥디브이캐피탈 대표이사 (현)주식회사 디브이서비스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문석	1957-06	3	신규선임	(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) (현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강문석	1957-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) (현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수